Savcılara göre, ülkesinin ekonomisini neredeyse felakete sürükleyecek milyarlarca dolarlık bir dolandırıcılığa işbirliği yapmakla suçlanan Mozambik'in eski maliye bakanı, sekiz buçuk yıl hapis cezasına ve 7 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.
Karar, bir ABD haberine göre, Brooklyn'deki ABD Bölge Mahkemesinden Yargıç Nicholas G. Garaufis'in, 69 yaşındaki eski bakan Manuel Chang'ın elektronik dolandırıcılık ve kara para aklamak için komplo kurduğunu tespit ettiği Ağustos ayında sona eren dört haftalık bir duruşmanın ardından geldi. New York'un Doğu Bölgesi Savcıları, bunun bir dizi uluslararası yatırımcıyı yaklaşık 2 milyar dolardan mahrum bırakan uluslararası bir plan olduğunu söyledi.
Savcılar, onun tersane inşaatı ve ton balığı balıkçılığının geliştirilmesini amaçlayan denizcilik projeleri için üç kredi almak üzere Mozambik Cumhuriyeti adına ülke parlamentosunun uygun onayı olmadan garantiler imzalayarak 7 milyon dolar rüşvet kabul ettiğini söyledi.
Adalet Bakanlığı Ceza Dairesi başkanı Brent S. Wible, “Chang'in küstah suiistimali, Mozambik halkına karşı görevine ihanet etti ve ABD dahil olmak üzere yatırımcıları önemli miktarlarda dolandırdı” dedi.
“Bugünkü karar Chang'ı ABD yasalarını ihlal etmesinden sorumlu tutuyor” diye ekledi.
Bay Chang'ın avukatı Adam C. Ford, yorum talebine hemen yanıt vermedi.
Açıklamada, Bay Chang'ın parmaklıklar ardında geçirdiği zamana ek olarak kurbanlarına tazminat ödemesi gerektiği belirtildi. Ne kadar ödeyeceği ise daha sonra belirlenecek.
Yetkililer, yaklaşık yarım milyar dolar kaybolunca planın farkına vardılar ve müfettişler, bu planın eski bankacılara ve yabancı yetkililere verilen rüşvet ve komisyonlara harcandığını söyledi. Ancak dolandırıcılığın tam boyutu ancak 2016 yılında Mozambik'in ulusal borcunu ödeyemediği ve ekonomisinin çöktüğü zaman ortaya çıktı.
Olay “Tuna Bond” olayı ve “gizli borç skandalı” olarak anılmaya başlandı.
Basın bülteninde, Bay Chang ve işbirlikçilerinin, 2013 ve 2016 yılları arasında Mozambik hükümetinin sahip olduğu ve kontrol ettiği şirketlere yaklaşık 2 milyar dolarlık kredi düzenlemek üzere bir Credit Suisse yan kuruluşu ve kimliği belirsiz bir yatırım bankası ayarladığı belirtildi.
Credit Suisse ve VTB Capital adlı bir Rus bankası, Mozambik hükümetine 2013'ten 2015'e kadar ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasının yaklaşık yüzde 12'si değerinde kredi sağladı.
Basın, Bay Chang ve diğerlerinin Birleşik Arap Emirlikleri merkezli bir gemi inşa şirketi olan Privinvest Group'a 200 milyon dolardan fazla komisyon ve rüşvet aktarmasında, şirketi halkın gözünden uzak tutmasında ve yatırımcılara ve bankalara bu konuda yalan söylemesinde yardımcı olduğunu söylüyor. yayın devam ediyor.
Açıklamada, sonuçta Bay Chang ve diğerlerinin kredilerin kullanımını yanlış tanıttığı ve bunların tamamını veya bir kısmını dünya çapındaki yatırımcılara sattığı belirtildi. Borç alan devlet şirketlerinin 700 milyon dolardan fazla geri ödemede temerrüde düşmesi durumunda bu yatırımcıların “önemli kayıplara” maruz kaldığı belirtildi.
Bay Chang, Aralık 2018'de Güney Afrika'da Birleşik Arap Emirlikleri'ne girmeye çalışırken tutuklandı. Temmuz 2023'te New York'un Doğu Bölgesi'ne iade edildi.
Bildiride, Credit Suisse ve onun İngiltere merkezli yan kuruluşu, Ekim 2021'de birçok ABD'li ve uluslararası yatırımcıyı cezai kovuşturma anlaşması kapsamında 850 milyon dolarlık bir krediyi finanse ederek dolandırdıklarını itiraf etti.
Savcılara göre çift, ABD ve Britanya hükümetlerine 475 milyon dolar ceza ve para cezası ödemek zorunda kaldı.
ABD'nin Doğu Bölgesi avukatı Carolyn Pokorny, basın açıklamasında “Bugünkü karar, ABD mali sistemine karşı suç işlemek için yetkilerini kötüye kullanan yabancı yetkililerin ABD'de adaletle karşı karşıya kalacağını gösteriyor” dedi.
Karar, bir ABD haberine göre, Brooklyn'deki ABD Bölge Mahkemesinden Yargıç Nicholas G. Garaufis'in, 69 yaşındaki eski bakan Manuel Chang'ın elektronik dolandırıcılık ve kara para aklamak için komplo kurduğunu tespit ettiği Ağustos ayında sona eren dört haftalık bir duruşmanın ardından geldi. New York'un Doğu Bölgesi Savcıları, bunun bir dizi uluslararası yatırımcıyı yaklaşık 2 milyar dolardan mahrum bırakan uluslararası bir plan olduğunu söyledi.
Savcılar, onun tersane inşaatı ve ton balığı balıkçılığının geliştirilmesini amaçlayan denizcilik projeleri için üç kredi almak üzere Mozambik Cumhuriyeti adına ülke parlamentosunun uygun onayı olmadan garantiler imzalayarak 7 milyon dolar rüşvet kabul ettiğini söyledi.
Adalet Bakanlığı Ceza Dairesi başkanı Brent S. Wible, “Chang'in küstah suiistimali, Mozambik halkına karşı görevine ihanet etti ve ABD dahil olmak üzere yatırımcıları önemli miktarlarda dolandırdı” dedi.
“Bugünkü karar Chang'ı ABD yasalarını ihlal etmesinden sorumlu tutuyor” diye ekledi.
Bay Chang'ın avukatı Adam C. Ford, yorum talebine hemen yanıt vermedi.
Açıklamada, Bay Chang'ın parmaklıklar ardında geçirdiği zamana ek olarak kurbanlarına tazminat ödemesi gerektiği belirtildi. Ne kadar ödeyeceği ise daha sonra belirlenecek.
Yetkililer, yaklaşık yarım milyar dolar kaybolunca planın farkına vardılar ve müfettişler, bu planın eski bankacılara ve yabancı yetkililere verilen rüşvet ve komisyonlara harcandığını söyledi. Ancak dolandırıcılığın tam boyutu ancak 2016 yılında Mozambik'in ulusal borcunu ödeyemediği ve ekonomisinin çöktüğü zaman ortaya çıktı.
Olay “Tuna Bond” olayı ve “gizli borç skandalı” olarak anılmaya başlandı.
Basın bülteninde, Bay Chang ve işbirlikçilerinin, 2013 ve 2016 yılları arasında Mozambik hükümetinin sahip olduğu ve kontrol ettiği şirketlere yaklaşık 2 milyar dolarlık kredi düzenlemek üzere bir Credit Suisse yan kuruluşu ve kimliği belirsiz bir yatırım bankası ayarladığı belirtildi.
Credit Suisse ve VTB Capital adlı bir Rus bankası, Mozambik hükümetine 2013'ten 2015'e kadar ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasının yaklaşık yüzde 12'si değerinde kredi sağladı.
Basın, Bay Chang ve diğerlerinin Birleşik Arap Emirlikleri merkezli bir gemi inşa şirketi olan Privinvest Group'a 200 milyon dolardan fazla komisyon ve rüşvet aktarmasında, şirketi halkın gözünden uzak tutmasında ve yatırımcılara ve bankalara bu konuda yalan söylemesinde yardımcı olduğunu söylüyor. yayın devam ediyor.
Açıklamada, sonuçta Bay Chang ve diğerlerinin kredilerin kullanımını yanlış tanıttığı ve bunların tamamını veya bir kısmını dünya çapındaki yatırımcılara sattığı belirtildi. Borç alan devlet şirketlerinin 700 milyon dolardan fazla geri ödemede temerrüde düşmesi durumunda bu yatırımcıların “önemli kayıplara” maruz kaldığı belirtildi.
Bay Chang, Aralık 2018'de Güney Afrika'da Birleşik Arap Emirlikleri'ne girmeye çalışırken tutuklandı. Temmuz 2023'te New York'un Doğu Bölgesi'ne iade edildi.
Bildiride, Credit Suisse ve onun İngiltere merkezli yan kuruluşu, Ekim 2021'de birçok ABD'li ve uluslararası yatırımcıyı cezai kovuşturma anlaşması kapsamında 850 milyon dolarlık bir krediyi finanse ederek dolandırdıklarını itiraf etti.
Savcılara göre çift, ABD ve Britanya hükümetlerine 475 milyon dolar ceza ve para cezası ödemek zorunda kaldı.
ABD'nin Doğu Bölgesi avukatı Carolyn Pokorny, basın açıklamasında “Bugünkü karar, ABD mali sistemine karşı suç işlemek için yetkilerini kötüye kullanan yabancı yetkililerin ABD'de adaletle karşı karşıya kalacağını gösteriyor” dedi.