Kanada'nın kara para aklamayla mücadele kurumu Kanada Finansal İşlemler ve Raporlar Analiz Merkezi (FINTRAC), kara para aklama ve terör finansmanı yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle kripto para borsası Binance'e yaklaşık altı milyon Kanada doları (C$) (yaklaşık 4 milyon Euro) para cezası verdi. Reuters haber ajansı bunu perşembe günü bildirdi.
Reklamcılık
FINTRAC'ın Perşembe günü yaptığı açıklamada açıkladığı gibi Binance, çeşitli son tarihlere rağmen yetkili bir yabancı para hizmetleri şirketi olarak kaydolmayı başaramadı. Ayrıca şirket, tek bir işlemde 10.000 C$ veya daha fazla tutardaki çok sayıda para birimi işlemini gerekli bilgilerle birlikte raporlamayı başaramadı. Reuters'e göre Binance, geçen yıl Kanada'daki faaliyetlerini durdurdu.
Binance kurucusu Zhao gözaltında
Binance için işler bir süredir pek iyi gitmiyor. Kripto para borsasının kurucusu ve eski CEO'su CZ olarak da bilinen Changpeng Zhao, yakın zamanda Seattle'daki bir ABD mahkemesi tarafından dört ay hapis cezasına çarptırıldı. ABD'nin kara para aklamayı önleme yasalarını ihlal etme suçunu kabul etmişti. Ayrıca yaptırım yasalarını da atlattığı söyleniyor. Zhao'nun hapis cezasının yanı sıra 50 milyon dolar para cezası da ödemesi gerekiyor. Ayrıca Binance, anlaşmanın bir parçası olarak 4,32 milyar dolarlık bir ceza ödemeyi peşinen kabul etti.
Binance'in başka yerlerde de sorunları var. Nijerya'da hükümet, Binance ve diğer kripto para borsalarının ulusal para birimi nairanın değerindeki düşüşte suç ortağı olduğu iddiasını tespit etti. İki üst düzey Binance yöneticisi ev hapsinde tutuluyor ve kripto borsasının kullanıcı verilerini teslim etmesi bekleniyor. Görünüşe göre yalnızca Nijerya'dan yaklaşık 26 milyar ABD doları, Binance aracılığıyla diğer para birimleriyle değiştirildi ve bunun ulusal para biriminin fiyatını düşürdüğü söyleniyor. Mart ayının sonunda Nijerya vergi dairesi Binance'e karşı yeni iddialarda bulundu. Bu arada gözaltına alınan yöneticilerden biri ülkeden kaçmayı başardı.
(akın)
Haberin Sonu
Reklamcılık
FINTRAC'ın Perşembe günü yaptığı açıklamada açıkladığı gibi Binance, çeşitli son tarihlere rağmen yetkili bir yabancı para hizmetleri şirketi olarak kaydolmayı başaramadı. Ayrıca şirket, tek bir işlemde 10.000 C$ veya daha fazla tutardaki çok sayıda para birimi işlemini gerekli bilgilerle birlikte raporlamayı başaramadı. Reuters'e göre Binance, geçen yıl Kanada'daki faaliyetlerini durdurdu.
Binance kurucusu Zhao gözaltında
Binance için işler bir süredir pek iyi gitmiyor. Kripto para borsasının kurucusu ve eski CEO'su CZ olarak da bilinen Changpeng Zhao, yakın zamanda Seattle'daki bir ABD mahkemesi tarafından dört ay hapis cezasına çarptırıldı. ABD'nin kara para aklamayı önleme yasalarını ihlal etme suçunu kabul etmişti. Ayrıca yaptırım yasalarını da atlattığı söyleniyor. Zhao'nun hapis cezasının yanı sıra 50 milyon dolar para cezası da ödemesi gerekiyor. Ayrıca Binance, anlaşmanın bir parçası olarak 4,32 milyar dolarlık bir ceza ödemeyi peşinen kabul etti.
Binance'in başka yerlerde de sorunları var. Nijerya'da hükümet, Binance ve diğer kripto para borsalarının ulusal para birimi nairanın değerindeki düşüşte suç ortağı olduğu iddiasını tespit etti. İki üst düzey Binance yöneticisi ev hapsinde tutuluyor ve kripto borsasının kullanıcı verilerini teslim etmesi bekleniyor. Görünüşe göre yalnızca Nijerya'dan yaklaşık 26 milyar ABD doları, Binance aracılığıyla diğer para birimleriyle değiştirildi ve bunun ulusal para biriminin fiyatını düşürdüğü söyleniyor. Mart ayının sonunda Nijerya vergi dairesi Binance'e karşı yeni iddialarda bulundu. Bu arada gözaltına alınan yöneticilerden biri ülkeden kaçmayı başardı.
(akın)
Haberin Sonu