Bologna savcılığının bölge mafyayla mücadele müdürlüğünün heyeti altındaki Bologna Guardia di Finanza tarafından mağlup edilen suç örgütü, “deliğin çetesi” olarak biliniyordu ve iflas “seri profesyonellerinden” oluşuyordu. Neredeyse tüm İtalya’da faaliyet gösteren dernek, krizde olan ancak yağmalanan ve iflasa sürüklenen kayda değer varlıkları olan şirketleri satın alma konusunda uzmandı. 15’i tutuklanan ve 10’u diğer ihtiyati tedbirlere tabi olmak üzere toplam 32 kişinin, yine uyumlu Çin vatandaşlarının da yardımıyla çeşitli iflas ve vergi suçları ve yasadışı gelirleri aklamakla suçlandığı bildirildi. Bunların arasında da massimo vivoliConfesercenti’nin eski ulusal başkanı ve Ulusal Ekonomi ve Çalışma Konseyi’nin şu anki üyesi.
soruşturma yargıcı Andrew Salvatore Romito bir holdingin hisselerinin çoğunluğunu üstlenerek kendisini “derneğe tahsis etmiş kişi” olarak değerlendiriyor, ardından etkin yönetimdeki ilgisini kaybederek diğer zanlıların eline bırakıyor.
İddianameye göre, destekçileri olan suç komplosunun katılımcılarından biridir. Fiore Moliterni, Riccardo Pieraccini Ve Dominik Pilatus: DDA’nın varlıkları tükenen şirketleri ‘hurdaya çıkarmasını’, ayrıca adaylara şirket ofisleri tahsis ederek, başta Hazine olmak üzere alacaklıların herhangi bir kurtarma faaliyetini etkisiz hale getirmesini sağlayanlar onlardı. Ayrıca, gelirlerin aklanmasını topladıkları, sakladıkları ve organize ettikleri iddia edildi. Moliterni, Bologna savcılığı tarafından Apenninler’deki bir huzurevinin yönetimiyle ilgili gaspların varsayıldığı ‘Ragnatela’ soruşturmasına zaten dahil olmuştu.
Fiamme Gialle’nin adamları ayrıca 32 milyonluk mal varlığına önleyici el koyma kararı çıkardılar ve Emilia-Romagna, Piedmont, Lombardiya, Veneto, Toskana, Marche, Puglia, Campania, Calabria, Sicilya ve Roma’da arama yapıyorlar.
Her şey 2020 yılında zümrenin Bologna hinterlandında dermo-kozmetik ve büyük ölçekli perakende sektörlerinde faaliyet gösteren (bir holding şirketi ve kontrolündeki diğer 3 limited şirketten oluşan) bir şirketler grubunun liderliğini devralmasıyla başladı. İtalya’nın kuzeyinde bulunan 32 süpermarket. Finansörler tarafından tespit edildiği üzere, “bu şirketlere karşı kötü niyetli olarak çöküşlerine neden olan gerçek yağma operasyonları gerçekleştirildi”.
Örneğin, iflastan kısa bir süre önce, derneğe atfedilebilen 25 satış noktası new-co’ya devredildi, ancak bu, Hazine’nin zorunlu olarak tahsil ettiği 3,3 milyon vergiyi tehlikeye attı. Şüpheliler ayrıca, “paravan” şirketler aracılığıyla işe alınan ve yönetilen personel yönetiminden para kazanmakla, ilgili sosyal güvenlik ve sosyal yardım katkılarını ve çalışanlara yapılan stopajları 2 milyonun üzerinde hayali vergi kredisiyle dengelemekle suçlanıyor.
İddianameye göre, yasa dışı olarak toplanan büyük gelir, yeni girişimcilik girişimlerine yeniden yatırıldı (bir Parma jambon fabrikasının satın alınması dahil) veya düzenlenen sahte faturalara dayanarak uyumlu İtalyan ve yabancı şirketlere “temizlenmek” üzere aktarıldı. finansal akışları gerekçelendirmek için hoc.
Bunların arasında, bir yıldan kısa bir süre içinde yüzlerce gerçekten var olan İtalyan şirketine 7 milyonluk sahte faturalar düzenleyen ve şirket hesaplarına havaleler alan, izlenemeyen Çinli etnik kişiler tarafından yönetilen, Milano merkezli üç “kağıt fabrikası” öne çıkıyor. 11 milyon için.
soruşturma yargıcı Andrew Salvatore Romito bir holdingin hisselerinin çoğunluğunu üstlenerek kendisini “derneğe tahsis etmiş kişi” olarak değerlendiriyor, ardından etkin yönetimdeki ilgisini kaybederek diğer zanlıların eline bırakıyor.
İddianameye göre, destekçileri olan suç komplosunun katılımcılarından biridir. Fiore Moliterni, Riccardo Pieraccini Ve Dominik Pilatus: DDA’nın varlıkları tükenen şirketleri ‘hurdaya çıkarmasını’, ayrıca adaylara şirket ofisleri tahsis ederek, başta Hazine olmak üzere alacaklıların herhangi bir kurtarma faaliyetini etkisiz hale getirmesini sağlayanlar onlardı. Ayrıca, gelirlerin aklanmasını topladıkları, sakladıkları ve organize ettikleri iddia edildi. Moliterni, Bologna savcılığı tarafından Apenninler’deki bir huzurevinin yönetimiyle ilgili gaspların varsayıldığı ‘Ragnatela’ soruşturmasına zaten dahil olmuştu.
Fiamme Gialle’nin adamları ayrıca 32 milyonluk mal varlığına önleyici el koyma kararı çıkardılar ve Emilia-Romagna, Piedmont, Lombardiya, Veneto, Toskana, Marche, Puglia, Campania, Calabria, Sicilya ve Roma’da arama yapıyorlar.
Her şey 2020 yılında zümrenin Bologna hinterlandında dermo-kozmetik ve büyük ölçekli perakende sektörlerinde faaliyet gösteren (bir holding şirketi ve kontrolündeki diğer 3 limited şirketten oluşan) bir şirketler grubunun liderliğini devralmasıyla başladı. İtalya’nın kuzeyinde bulunan 32 süpermarket. Finansörler tarafından tespit edildiği üzere, “bu şirketlere karşı kötü niyetli olarak çöküşlerine neden olan gerçek yağma operasyonları gerçekleştirildi”.
Örneğin, iflastan kısa bir süre önce, derneğe atfedilebilen 25 satış noktası new-co’ya devredildi, ancak bu, Hazine’nin zorunlu olarak tahsil ettiği 3,3 milyon vergiyi tehlikeye attı. Şüpheliler ayrıca, “paravan” şirketler aracılığıyla işe alınan ve yönetilen personel yönetiminden para kazanmakla, ilgili sosyal güvenlik ve sosyal yardım katkılarını ve çalışanlara yapılan stopajları 2 milyonun üzerinde hayali vergi kredisiyle dengelemekle suçlanıyor.
İddianameye göre, yasa dışı olarak toplanan büyük gelir, yeni girişimcilik girişimlerine yeniden yatırıldı (bir Parma jambon fabrikasının satın alınması dahil) veya düzenlenen sahte faturalara dayanarak uyumlu İtalyan ve yabancı şirketlere “temizlenmek” üzere aktarıldı. finansal akışları gerekçelendirmek için hoc.
Bunların arasında, bir yıldan kısa bir süre içinde yüzlerce gerçekten var olan İtalyan şirketine 7 milyonluk sahte faturalar düzenleyen ve şirket hesaplarına havaleler alan, izlenemeyen Çinli etnik kişiler tarafından yönetilen, Milano merkezli üç “kağıt fabrikası” öne çıkıyor. 11 milyon için.