Guardia di Finanza bilgilendirdi 25 bildirim Turin Savcının Ticaret ve Bankacılık faaliyetlerinde sahtekarlık iddiasıyla ilgili bir prosedürün bir parçası olarak soruşturmaların kapanması. Şüpheliler arasında yasal kişiler olarak dört şirket var: Directa SIM (Turin), Argos Kurumsal Finans (Milan), Framat (Trento) ve GT Danışma (Roma).
Massimo Segre başını belaya sokar, Directa Sim soruşturma altında: “Yasadışı bir banka olarak hareket etti”
Sarah Martinenghi
11 Ağustos 2023
Borsa Italiana tarafından yönetilen Euronext büyüme Milan pazarında listelenen ilki, Massimo Segre2023 yazında kendini viral hale getiren video için Chronicles'ın merkezinde bulunan Turin finansörü, arkadaşlarıyla bir parti sırasında, nişanını kırdı. Cristina Seymandi. Suçları Bankacılık Kötüyü, Yanlış Bütçe, Özel ve Yasadışı Kredi Arabuluculuk Faaliyetleri Arasında Yolsuzluk. A'soruşturma hangi repubblica hesap vermişti Sadece Ağustos 2023'te zaten“Segre-Seymandi Skandalı” nın patlak vermesinden birkaç gün sonra
Cristina Seymandi'den ayrıldığı video için Garantor Scagiona Segre: “Gizlilik için oy kullanmadı”
Sarah Martinenghi tarafından
28 Eylül 2024
Birkaç gün önce, 20 Şubat'ta, aynı segre kesin olarak beraat etmiş Üç milyon Euro duruşmada, atlanan KDV ödemeleri ve şirket için stopaj vergisi arasında Savio Thesan“Çünkü gerçek bir suç oluşturmaz” ve “gerçeği taahhüt etmedikleri için”. Finansçı ayrıca yakın zamanda, bir partide eski kız arkadaşını terk ettiği video için gizlilik garantörü tarafından temize çıktı. Cristina Seymandi: Semandi'yi çeken görüntüler çığ Sosyal Nefret bunun için bir şikayette bulundu.
Cristina Seymandi: “Terk edildi ve sonra sosyal medyada hakaret etti ama nefret edenler ödeyecek”
Giada Lo Porto
21 Ocak 2025
Maliye soruşturması, yargı polisi tarafından finansal sistemin geri dönüşüm amacıyla kullanılmasını önlemeyi amaçlayan soruşturmalar bağlamında elde edilen bilgilerden kaynaklanmıştır.denetleme İtalya Bankası tarafından SIM'e karşı yürütüldü.
Özellikle, 2019'dan 2023'e kadar, SIM – GDF'den bir not açıklar – büyük miktarlarda para koruyacak ve yönetecekti (yaklaşık olarak Yılda 300 milyon Euro), diğer kredi kurumlarını ciddi finansal zorluklarda finanse etmek için kurumsal müşterileri (bankacılık ve kurumsal) ile emanet edin, bu da SIM daha yüksek faiz oranlarını (ortalama%2), ikincisinin mevduat sahiplerine karşılık gelenlere tanır.
Massimo Segre başını belaya sokar, Directa Sim soruşturma altında: “Yasadışı bir banka olarak hareket etti”
Sarah Martinenghi
11 Ağustos 2023
Bu etkinlik gerçekleştirilirdi yasadışı olarakReçete edilen aksesuar bağına saygı duymadan, SIM bu meblağları sadece finansal araçların müzakere emirlerinin yürütülmesi için kullanmış olması gerektiği gibi, gerçekte hiç olmamıştı. Ayrıca, 2019-2022 yıllarının bütçelerinde, üçüncü tarafların likiditesinin dosyalanması faaliyetinin performansıyla ilgili kredi, likidite ve faiz oranının göstergesi, gerçek ve en azından düzenleyici minimumlardan daha yüksek denetim katsayılarının değerlerini sağlayarak SIM tarafından atlanacaktır.
Son olarak, faaliyet, kurumsal müşterileri belirleyecek SIM'in ortak yöneticisi ve verilen toplamlar nedeniyle (yılda 1,5 milyon) yüksek tazminat algılayacak dört nitelik gazetecisi aracılığıyla gözaltındaki fonları alt çökeleyen konular tarafından yönetilecektir. İkincisi, bir yozlaşmış anlaşma Ortak yönetici ile, yukarıda bahsedilenlere veya nakit olarak nakit olarak atfedilebilen iki şirkete sağlanan yılda yaklaşık 700 bin avroya eşit olan hayali danışmanlığın ödenmesi için SIM tarafından alınan ücretlerin bir kısmını istihdam edeceklerdi.
Savio Thesan'a ödenmemiş KDV, Massimo Segre'yi beraat ettirdi
Giada lo porto
20 Şubat 2025
Muhabirlerden ikisi aslında vücut ajanları ve arabulucular tarafından tutulan sicile reçete edilen yazıtın yokluğunda kredi aracılarınınkine atfedilebilen faaliyetler gerçekleştirirdi: Ayrıca, bunlardan biri de varlık hipotezi ile bildirilmiştir. hileli bir şekilde vergilerin ödenmesine çıkarıldı. Aslında, SIM'in büyük ödemelerini yabancı bir cari hesapta alacak ve bu hükmü diğer yabancı ilişkiler, kişisel giderler ödemeleri ve nakit para çekme işlemleri hakkında bilgi almak için kullanacaktı.
“Directa, sektöründe, şeffaflığı ve yönetimin doğruluğunu kendi gurur noktası haline getiren otuz yıllık referans noktası olan sağlam bir şirket olmuştur. Soruşturma hiçbir şekilde operasyonel sürekliliği etkilemez, Tüm faaliyetler düzenli olarak devam ediyor“. Directa bir notta. “Soruşturmalar zamanında geri dönüyor. Sonuç bildirimi ile nihayet kamu suçlama dosyasına erişmek mümkün olacak, daha sonra anlaşmazlıkların esasları hakkında çoğaltılacak ve şirketin davranışının mutlak doğruluğunu belgeleyecek. Directa bütçeleri, ana revizyon şirketlerinden onaylanmıştır. Hiç önem vermedi“Not sona eriyor.
Massimo Segre başını belaya sokar, Directa Sim soruşturma altında: “Yasadışı bir banka olarak hareket etti”
Sarah Martinenghi
11 Ağustos 2023
Borsa Italiana tarafından yönetilen Euronext büyüme Milan pazarında listelenen ilki, Massimo Segre2023 yazında kendini viral hale getiren video için Chronicles'ın merkezinde bulunan Turin finansörü, arkadaşlarıyla bir parti sırasında, nişanını kırdı. Cristina Seymandi. Suçları Bankacılık Kötüyü, Yanlış Bütçe, Özel ve Yasadışı Kredi Arabuluculuk Faaliyetleri Arasında Yolsuzluk. A'soruşturma hangi repubblica hesap vermişti Sadece Ağustos 2023'te zaten“Segre-Seymandi Skandalı” nın patlak vermesinden birkaç gün sonra
Cristina Seymandi'den ayrıldığı video için Garantor Scagiona Segre: “Gizlilik için oy kullanmadı”
Sarah Martinenghi tarafından
28 Eylül 2024
Birkaç gün önce, 20 Şubat'ta, aynı segre kesin olarak beraat etmiş Üç milyon Euro duruşmada, atlanan KDV ödemeleri ve şirket için stopaj vergisi arasında Savio Thesan“Çünkü gerçek bir suç oluşturmaz” ve “gerçeği taahhüt etmedikleri için”. Finansçı ayrıca yakın zamanda, bir partide eski kız arkadaşını terk ettiği video için gizlilik garantörü tarafından temize çıktı. Cristina Seymandi: Semandi'yi çeken görüntüler çığ Sosyal Nefret bunun için bir şikayette bulundu.
Cristina Seymandi: “Terk edildi ve sonra sosyal medyada hakaret etti ama nefret edenler ödeyecek”
Giada Lo Porto
21 Ocak 2025
Maliye soruşturması, yargı polisi tarafından finansal sistemin geri dönüşüm amacıyla kullanılmasını önlemeyi amaçlayan soruşturmalar bağlamında elde edilen bilgilerden kaynaklanmıştır.denetleme İtalya Bankası tarafından SIM'e karşı yürütüldü.
Özellikle, 2019'dan 2023'e kadar, SIM – GDF'den bir not açıklar – büyük miktarlarda para koruyacak ve yönetecekti (yaklaşık olarak Yılda 300 milyon Euro), diğer kredi kurumlarını ciddi finansal zorluklarda finanse etmek için kurumsal müşterileri (bankacılık ve kurumsal) ile emanet edin, bu da SIM daha yüksek faiz oranlarını (ortalama%2), ikincisinin mevduat sahiplerine karşılık gelenlere tanır.
Massimo Segre başını belaya sokar, Directa Sim soruşturma altında: “Yasadışı bir banka olarak hareket etti”
Sarah Martinenghi
11 Ağustos 2023
Bu etkinlik gerçekleştirilirdi yasadışı olarakReçete edilen aksesuar bağına saygı duymadan, SIM bu meblağları sadece finansal araçların müzakere emirlerinin yürütülmesi için kullanmış olması gerektiği gibi, gerçekte hiç olmamıştı. Ayrıca, 2019-2022 yıllarının bütçelerinde, üçüncü tarafların likiditesinin dosyalanması faaliyetinin performansıyla ilgili kredi, likidite ve faiz oranının göstergesi, gerçek ve en azından düzenleyici minimumlardan daha yüksek denetim katsayılarının değerlerini sağlayarak SIM tarafından atlanacaktır.
Son olarak, faaliyet, kurumsal müşterileri belirleyecek SIM'in ortak yöneticisi ve verilen toplamlar nedeniyle (yılda 1,5 milyon) yüksek tazminat algılayacak dört nitelik gazetecisi aracılığıyla gözaltındaki fonları alt çökeleyen konular tarafından yönetilecektir. İkincisi, bir yozlaşmış anlaşma Ortak yönetici ile, yukarıda bahsedilenlere veya nakit olarak nakit olarak atfedilebilen iki şirkete sağlanan yılda yaklaşık 700 bin avroya eşit olan hayali danışmanlığın ödenmesi için SIM tarafından alınan ücretlerin bir kısmını istihdam edeceklerdi.
Savio Thesan'a ödenmemiş KDV, Massimo Segre'yi beraat ettirdi
Giada lo porto
20 Şubat 2025
Muhabirlerden ikisi aslında vücut ajanları ve arabulucular tarafından tutulan sicile reçete edilen yazıtın yokluğunda kredi aracılarınınkine atfedilebilen faaliyetler gerçekleştirirdi: Ayrıca, bunlardan biri de varlık hipotezi ile bildirilmiştir. hileli bir şekilde vergilerin ödenmesine çıkarıldı. Aslında, SIM'in büyük ödemelerini yabancı bir cari hesapta alacak ve bu hükmü diğer yabancı ilişkiler, kişisel giderler ödemeleri ve nakit para çekme işlemleri hakkında bilgi almak için kullanacaktı.
“Directa, sektöründe, şeffaflığı ve yönetimin doğruluğunu kendi gurur noktası haline getiren otuz yıllık referans noktası olan sağlam bir şirket olmuştur. Soruşturma hiçbir şekilde operasyonel sürekliliği etkilemez, Tüm faaliyetler düzenli olarak devam ediyor“. Directa bir notta. “Soruşturmalar zamanında geri dönüyor. Sonuç bildirimi ile nihayet kamu suçlama dosyasına erişmek mümkün olacak, daha sonra anlaşmazlıkların esasları hakkında çoğaltılacak ve şirketin davranışının mutlak doğruluğunu belgeleyecek. Directa bütçeleri, ana revizyon şirketlerinden onaylanmıştır. Hiç önem vermedi“Not sona eriyor.