Venezuela’da son 20 yılda 800 milyar dolar para aklandı
Türkiye’de hakkında kara para aklama soruşturması başlatıldıktan daha sonra mal varlığına el konulan ve yurtdışı yasağı getirilen SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz 19 Haziran’da ABD’nin istemiyle Avusturya’da tutuklandı. Sezgin Baran Korkmaz’a ilişkin özel jetin 2019-2020 senelerında Venezuela’ya 40 kere gittiğinin sav edilmesinin akabinde ülkede mali hatalar, kara para aklama, uyuşturucu ticareti üzere mevzular bir daha gündeme geldi.
‘SON 20 YILDA 800 MİLYAR DOLAR KARA PARA AKLANDI’
Kişi başı cinayet oranı en yüksek ülkelerden olan Venezuela’da bir gecekondu mahallesini yöneten küçük çetelerden, üst seviye asker ve bürokratlarla ittifaklar yaparak eyalet yöneten cürüm kartellerine kadar irili ufaklı yaklaşık 13 bin hata örgütünün faaliyette olduğu bildiriliyor.
Amerika’nın sesinde yer alan habere nazaran, Milletlerarası Şeffaflık Örgütü’nün Venezuela ofisinin araştırmasına nazaran bu örgütler içinde büyük cürüm çeteleri, uyuşturucu kaçakçıları, silahlı siyasi kümeler, rüşvetçi holdingler, silahlı çeteler ve gerilla örgütleri üzere oluşumlar da yer alıyor.
Organize hata uzmanı Alejandro Rebolledo organize kabahat örgütlerinin değerli faaliyetlerinden birinin de milletlerarası mali hatalar olduğunu, son yirmi yılda Venezuela’da yaklaşık 800 milyar dolar kara para aklandığını söylüyor.
“KOKAİNİN YÜZDE 8’İ VENEZUELA’DAN SEVK EDİLMEK İSTENİYOR”
Venezuela, yıllık bin 128 tonla dünya kokain üretiminin yüzde 70’inin yapıldığı Kolombiya ile 2 bin 219 kilometre uzunluğunda ve denetim edilmesi güç bir hudut sınırına sahip. Devlet Lideri Nicolas Maduro, Kolombiya kaynaklı kokainin yüzde 8’inin Venezuela üzerinden sevk edilmek istendiğini doğruluyor.
Resmi datalara bakılırsa geçen yıl Venezuela’da 46,7 ton uyuşturucu yakalanarak imha edildi lakin Venezuela üzerinden kokain sevkiyatının yıllık 200 tonu aştığını sav eden uzmanlar bulunuyor.
Carlos Tablante
Devlet bakanlığı da yapmış, Venezuela Uyuşturucuyla Uğraş Komitesi’nin eski lideri Carlos Tablante “Venezuela’da kleptokrasi denilen, iktidar ve etrafındaki küçük bir kesitin ülke kaynaklarını talan ettiği bir rejim yaşanıyor” diyor.
VOA Türkçe’ye konuşan Tablante, Venezuela’da paraya yönelik kayda bedel bir kontrol düzeneği olmadığını, ayrıyeten kara para aklama işlerinin ucu devlete kadar ulaşan şebekeler tarafınca organize ettiğini tez ediyor.
‘İKTİDAR TARAFINDAN KORUNUP KOLLANAN BİR KESİM GÜÇ KAZANIYOR’
Bu hususla ilgili biroldukça kitap yazan Tablante, “Bizim ‘fişe takılılar’ (enchufados) dediğimiz, iktidarın işlerini yapan ve iktidar tarafınca korunup kollanan bir kesim güç kazanıyor. Üst seviye asker ve bürokratlarla bağlantılı, devletin yasal ve gayrimeşru birçok işini bu blok yapıyor. Bu kısmın ortasında hata örgütleriyle alakaları olan, nakit ya da eser karşılığı altın ve koltan kaçakçılığı yapanlar da var, uyuşturucu ticareti yapanlar da. Kimi uzmanlar ülke gelirinin yüzde 20’sinin kaynağının bilinmediğini söylüyor” biçiminde konuşuyor.
Devlet Lideri Nicolas Maduro da vakit zaman Venezuela’nın en değerli problemlerinden birinin rüşvet ve yolsuzluk olduğunu söylüyor. Yapılan araştırmalar, devlete ilişkin şirketlerin yüzde 70’i hakkında rüşvet ve yolsuzluk davası açıldığını ortaya koyuyor. Suçlamalar içinde devlet kurumlarını kullanarak kara para aklama da bulunuyor.
“TÜRKİYE-VENEZUELA ALTIN TİCARETİNDE KİLİT İSİM ALEX SAAB”
“Türkiye’ye rafine edilmesi için altın gönderildiğinde, altınlar Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya’daki memleketler arası mali örgütler ve bankalar tarafınca paraya çevriliyordu” diyen Tablante, Venezuela’da yapılan altın madenciliğinin kara para aklamak için çeşitli avantajlar sağladığını söylüyor.
Örneğin geçenlerde ortalarında üst seviye askerlerin de olduğu yaklaşık 40 şahıstan oluşan bir çete Venezuela altınlarını yasadışı biçimde Brezilya’ya kaçırıp satmak hatasından yakalandı. Bu çete, Brezilya’da sattığı altının parasıyla temel muhtaçlık materyalleri satın alıp daha sonrasında da o eserleri yasal yollardan ithal ediyordu. Yani yasadışı yollardan edindikleri parayı sisteme besin gereci olarak sokuyordu.
‘SAAB, MADURO VE BİRÇOK ÜST SEVİYE DEVLET GÖREVLİSİNİN KASASI VE KARA KUTUSU’
Memleketler arası altın kaçakçılığının değerine değinen Tablante “Venezuela’nın Türkiye ile yaptığı altın karşılığı ticaretin kilit ismi, iş adamı Alex Saab Moran. Saab, Venezuela Devlet Lideri Nicolas Maduro ve biroldukca üst seviye devlet bakılırsavlisinin kasası ve kara kutusu olarak değerlendiriliyor” diyor.
Venezuela’da altın karşılığı ticaretin mimarı olan ve hakkında kara para aklamadan yolsuzluğa kadar biroldukca suçlama bulunan Saab’ın, Türkiye’de de Mulberry ismindeki bir şirket üzerinden Venezuela devleti için tonlarca besin satın aldığı belirtiliyor. ABD Maliye Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıkların Denetimi Ofisi (OFAC) 2019 yılında Venezuela altınının Türkiye’de satışıyla ilgili olarak İstanbul’daki Mulberry Proje Yatırım Şirketi’ni yaptırım listesine aldığını açıklamıştı.
Türkiye’de hakkında kara para aklama soruşturması başlatıldıktan daha sonra mal varlığına el konulan ve yurtdışı yasağı getirilen SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz 19 Haziran’da ABD’nin istemiyle Avusturya’da tutuklandı. Sezgin Baran Korkmaz’a ilişkin özel jetin 2019-2020 senelerında Venezuela’ya 40 kere gittiğinin sav edilmesinin akabinde ülkede mali hatalar, kara para aklama, uyuşturucu ticareti üzere mevzular bir daha gündeme geldi.
‘SON 20 YILDA 800 MİLYAR DOLAR KARA PARA AKLANDI’
Kişi başı cinayet oranı en yüksek ülkelerden olan Venezuela’da bir gecekondu mahallesini yöneten küçük çetelerden, üst seviye asker ve bürokratlarla ittifaklar yaparak eyalet yöneten cürüm kartellerine kadar irili ufaklı yaklaşık 13 bin hata örgütünün faaliyette olduğu bildiriliyor.
Amerika’nın sesinde yer alan habere nazaran, Milletlerarası Şeffaflık Örgütü’nün Venezuela ofisinin araştırmasına nazaran bu örgütler içinde büyük cürüm çeteleri, uyuşturucu kaçakçıları, silahlı siyasi kümeler, rüşvetçi holdingler, silahlı çeteler ve gerilla örgütleri üzere oluşumlar da yer alıyor.
Organize hata uzmanı Alejandro Rebolledo organize kabahat örgütlerinin değerli faaliyetlerinden birinin de milletlerarası mali hatalar olduğunu, son yirmi yılda Venezuela’da yaklaşık 800 milyar dolar kara para aklandığını söylüyor.
“KOKAİNİN YÜZDE 8’İ VENEZUELA’DAN SEVK EDİLMEK İSTENİYOR”
Venezuela, yıllık bin 128 tonla dünya kokain üretiminin yüzde 70’inin yapıldığı Kolombiya ile 2 bin 219 kilometre uzunluğunda ve denetim edilmesi güç bir hudut sınırına sahip. Devlet Lideri Nicolas Maduro, Kolombiya kaynaklı kokainin yüzde 8’inin Venezuela üzerinden sevk edilmek istendiğini doğruluyor.
Resmi datalara bakılırsa geçen yıl Venezuela’da 46,7 ton uyuşturucu yakalanarak imha edildi lakin Venezuela üzerinden kokain sevkiyatının yıllık 200 tonu aştığını sav eden uzmanlar bulunuyor.
Carlos Tablante
Devlet bakanlığı da yapmış, Venezuela Uyuşturucuyla Uğraş Komitesi’nin eski lideri Carlos Tablante “Venezuela’da kleptokrasi denilen, iktidar ve etrafındaki küçük bir kesitin ülke kaynaklarını talan ettiği bir rejim yaşanıyor” diyor.
VOA Türkçe’ye konuşan Tablante, Venezuela’da paraya yönelik kayda bedel bir kontrol düzeneği olmadığını, ayrıyeten kara para aklama işlerinin ucu devlete kadar ulaşan şebekeler tarafınca organize ettiğini tez ediyor.
‘İKTİDAR TARAFINDAN KORUNUP KOLLANAN BİR KESİM GÜÇ KAZANIYOR’
Bu hususla ilgili biroldukça kitap yazan Tablante, “Bizim ‘fişe takılılar’ (enchufados) dediğimiz, iktidarın işlerini yapan ve iktidar tarafınca korunup kollanan bir kesim güç kazanıyor. Üst seviye asker ve bürokratlarla bağlantılı, devletin yasal ve gayrimeşru birçok işini bu blok yapıyor. Bu kısmın ortasında hata örgütleriyle alakaları olan, nakit ya da eser karşılığı altın ve koltan kaçakçılığı yapanlar da var, uyuşturucu ticareti yapanlar da. Kimi uzmanlar ülke gelirinin yüzde 20’sinin kaynağının bilinmediğini söylüyor” biçiminde konuşuyor.
Devlet Lideri Nicolas Maduro da vakit zaman Venezuela’nın en değerli problemlerinden birinin rüşvet ve yolsuzluk olduğunu söylüyor. Yapılan araştırmalar, devlete ilişkin şirketlerin yüzde 70’i hakkında rüşvet ve yolsuzluk davası açıldığını ortaya koyuyor. Suçlamalar içinde devlet kurumlarını kullanarak kara para aklama da bulunuyor.
“TÜRKİYE-VENEZUELA ALTIN TİCARETİNDE KİLİT İSİM ALEX SAAB”
“Türkiye’ye rafine edilmesi için altın gönderildiğinde, altınlar Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya’daki memleketler arası mali örgütler ve bankalar tarafınca paraya çevriliyordu” diyen Tablante, Venezuela’da yapılan altın madenciliğinin kara para aklamak için çeşitli avantajlar sağladığını söylüyor.
Örneğin geçenlerde ortalarında üst seviye askerlerin de olduğu yaklaşık 40 şahıstan oluşan bir çete Venezuela altınlarını yasadışı biçimde Brezilya’ya kaçırıp satmak hatasından yakalandı. Bu çete, Brezilya’da sattığı altının parasıyla temel muhtaçlık materyalleri satın alıp daha sonrasında da o eserleri yasal yollardan ithal ediyordu. Yani yasadışı yollardan edindikleri parayı sisteme besin gereci olarak sokuyordu.
‘SAAB, MADURO VE BİRÇOK ÜST SEVİYE DEVLET GÖREVLİSİNİN KASASI VE KARA KUTUSU’
Memleketler arası altın kaçakçılığının değerine değinen Tablante “Venezuela’nın Türkiye ile yaptığı altın karşılığı ticaretin kilit ismi, iş adamı Alex Saab Moran. Saab, Venezuela Devlet Lideri Nicolas Maduro ve biroldukca üst seviye devlet bakılırsavlisinin kasası ve kara kutusu olarak değerlendiriliyor” diyor.
Venezuela’da altın karşılığı ticaretin mimarı olan ve hakkında kara para aklamadan yolsuzluğa kadar biroldukca suçlama bulunan Saab’ın, Türkiye’de de Mulberry ismindeki bir şirket üzerinden Venezuela devleti için tonlarca besin satın aldığı belirtiliyor. ABD Maliye Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıkların Denetimi Ofisi (OFAC) 2019 yılında Venezuela altınının Türkiye’de satışıyla ilgili olarak İstanbul’daki Mulberry Proje Yatırım Şirketi’ni yaptırım listesine aldığını açıklamıştı.